竞秀区公安分局破获“7.18”特大跨境网络赌博案 涉案金额近100亿

2020-12-13 13:03:32 213

近日,保定市公安局竞秀区分局成功破获利用手机话费在线充值平台为支付结算方式的新型网络赌博案件,涉案金额近100亿。

据悉,在市公安局的统一部署下,竞秀区公安分局历经8个多月的缜密侦查,辗转十省16个地区,行程八万余公里,投入警力800余人次,成功破获7.18特大跨境网络赌博案,打掉两个利用手机话费在线充值平台为境外赌博网络支付结算赌资的新型特大跨境网络赌博犯罪集团。目前,本案共刑事拘留83人,行政拘留195人,其中从境外抓获犯罪嫌疑人7人,抓获境内组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人271人,捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台窝点、赌博窝点24个,冻结涉案银行账户6万余个,冻结涉案资金2.87亿元。

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“7.18”特大跨境网络赌博案新闻发布会现场

贪小便宜卖卡,竟涉嫌刑事犯罪

今年1月初,竞秀区公安分局接到省公安厅移交线索:保定市有5家公司对公账号资金交易异常。受命展开调查后,分局认真梳理线索,搜集大量证据,发现这几家公司竟然是“空壳”公司,没有什么实际业务,但是却和许多银行卡账户有大量资金往来。民警将其中涉及的一名银行账户户主田某传唤讯问,发现田某根本不知道这些公司,更谈不上业务来往。几经追问,田某才交代了自己和孙某贩卖银行卡的事实。

原来田某本是一个普通的务工人员,因为手头拮据,他向同乡孙某借了2500元,但无力偿还。一日,孙某打电话称如果办三张银行卡让他朋友用一段时间,欠的钱可以不还。田某一想到自己不用还钱就欣然接受了,立即去银行用自己的身份证办了三张银行卡,并在指定地点将银行卡交给了一名刘姓女子,还收下了女子给的500元“辛苦费”。

然而,田某并没有想到的是,这三张银行卡几经流转最终被本案中的嫌疑人收走,成为了“漂白”赌资的“过渡卡”。田某、孙某等人也因非法贩卖银行卡被刑事拘留。警方还找到了很多像田某这样的卖卡人员。卖卡人员找到了,但是收这些卡的人在哪里呢?这些卡里大量的钱最终流转去了哪里?

对此,竞秀区公安分局立即成立专案组,全力对案件进行侦破。

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警方查获的部分涉案现金

寻根溯源,幕后黑手终于现身

随着调查的深入,办案民警发现这几家公司背后涉及银行卡账户众多,辐射全国,且幕后操控人员并不在保定本地。为了找到幕后操控人员, 2月至7月,专案组开展了大量细致的侦查工作,对6万多个账户,上百万条数据进行分析,逐个落地查人。在市局经侦支队统一协调、各技术部门的密切配合下,专案组民警将目光投向了重庆。

犯罪嫌疑人刘某在重庆控股的某话费充值公司原本每月手机话费在线充值业务量约为2000万元,然而自2019年3月以来,该公司每月业务量增至2亿元。并且经过专案组大量的工作,发现刘某公司和境外多家赌博网站有资金来往,而刘某公司的资金和保定这几家“空壳”公司有千丝万缕的联系。

案件终于有了突破口,7月19日,竞秀区公安分局派出134名警力赴重庆开展侦查抓捕工作。在当地警方及市局经侦、技术部门的配合下,专案组获取了大量的犯罪证据,一个依托话费充值做掩护的大型赌博团伙浮出水面。

专案组民警逐步确定了这个犯罪团伙涉案资金流向、人员构成、团伙结构、作案规律、活动轨迹。但是案件到此并未结束,通过侦查民警发现,刘某只是此案的主犯之一,并不是犯罪集团的核心人物,真正的幕后黑手赖某、陈某等人远在云南,甚至境外。

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 竞秀民警远赴重庆办案

苦思冥想,话费充值竟成新型赌博支付方式

犯罪嫌疑人赖某一直通过为多家境外赌博网站服务谋取暴利,但随着公安机关的打击力度越来越大,赖某多条“财路”被断。为了逃避警方的打击,赖某在2018年12月琢磨出了一个“好办法”——利用手机话费在线充值做掩护,为境外赌博网站和第四方代理公司进行支付结算。2019年初,赖某找到了四川某地话费流量供应商负责人张某,让其帮助介绍手机话费在线充值渠道。张某找到了下游分销商重庆某公司的股东刘某。受利益驱使,几人一拍即合,达成了初步框架协议,将话费充值公司与境外赌博网站链接到一起,成功打通赌博网站的充值通道。

张某将手机号用户在线充值订单传输给刘某,刘某将订单传输给赖某,赖某再将订单传输给境外第四方公司,第四方公司将订单制作成缴费二维码发给赌客。赖某又与陈某合伙开发了“网厅话费充值平台”,由陈某组织人负责在国外运行。通过这个平台,赌博网站利用赌客的赌资为话费充值客户完成话费充值,再经过话费充值公司将钱流转至境外赌博网站的指定账户,成功将赌资“洗白”。截止今年8月1日,该犯罪链条涉及手机号用户超千万人次,在线充值赌客超6万余人,非法获利近亿元。

为了不打草惊蛇,竞秀区公安分局没有立即抓捕刘某,而是又派出118名警力赴云南展开抓捕工作。在掌握大量确凿证据的基础上,7月30日,重庆、云南两地统一收网,一举抓获刘某等犯罪嫌疑人51人。8月7日,专案组在四川成都抓获犯罪嫌疑人张某;8月29日、9月16日,经省公安厅组织协调、市公安局统一指挥,专案组在境外警方的配合下分别将主犯赖某、陈某等7名通缉人员抓获归案,押送回国。至此,这起特大跨境网络赌博案件成功告破。

对此专案组继续坚持线上深挖,共打掉境内网络赌博平台、跑分平台及非法买卖银行卡团伙24个,刑事拘留24人,行政处理赌博人员195人。

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犯罪嫌疑人被押解归案

下一步,为继续扩大战果,竞秀区公安分局将持续加大投入,强化审讯和侦查工作,获取更多线索,锁定各类犯罪嫌疑人,还原犯罪事实,重拳打击。

在此提醒广大群众,跨境赌博犯罪严重危害人民群众的合法权益,严重影响社会经济健康发展,公安机关必将严厉打击。请广大群众自觉抵制赌博行为,发现可疑情况积极向公安机关举报,提供线索。当前,由公安部主导的“断卡”行动也在全国开展,公安机关严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪行为。请广大群众保护好个人信息,不要非法出租、出售、转让自己或他人的手机卡、银行卡,一经查实,将严厉追究法律责任。

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通讯员:王林伟

记者:樊甜甜

审核:马香云





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